Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта -
http://nowch.cap.ru/
Прокуратурой г.Новочебоксарска проведена проверка соблюдения в ООО «Ломбард ТАТ» законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверкой установлено, что ООО «Ломбард ТАТ» (далее – Ломбард), осуществляет выдачу займов под залог имущества на территории г.Новочебоксарска.
10.01.2017 директором Ломбарда утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – Правила внутреннего контроля).
В течение 2017 года в действующее законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма были внесены изменения.
Вместе с тем, Ломбардом в нарушение п.10 Положения Банка России от 15.12.2014 №445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» после вступления изменений законодательства в законную силу, в течение 3-х месяцев правила внутреннего контроля в соответствие с действующим законодательством не приведены.
Кроме того, в нарушение п.3.4 Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» целевой инструктаж с главным бухгалтером Ломбарда в связи с изменениями действующего законодательства в вышеназванной сфере не проведен.
По результатам проверки 30.03.2018 в отношении директора Ломбарда возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города